El fiscal federal de Presidencia Roque Sáenz Peña: Carlos Amad, logró recientemente el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil del exgobernador Jorge Capitanich, recientemente electo diputado provincial, de sus hijas Jorgelina y Guillermina, y de varios exfuncionarios, entre ellos Sheina Waicman y Darío Zaks,

Acto seguido, solicitó al BCRA información sobre cuentas y movimientos de las mismas de estas personas, y al la Unidad de Investigación Financiera sobre posibles reportes de operaciones sospechosas, en principio, correspondientes a los últimos 5 años.

Esto se da en el marco de una causa iniciada tras una denuncia de Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales, por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras durante la última gestión de Jorge Capitanich.

Ahora el fiscal intenta determinar hechos que pudieran configurar presunto lavado de activos, fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En este marco apunta a la utilización de empresas de terceros o algunas creadas directamente a este efecto, más la intervención de “presta nombres” y testaferros que se habrían beneficiado sospechosamente con adjudicaciones, subsidios y otros beneficios.